Antiriciclaggio. Le Regole, gli Adempimenti, le Sanzioni
Andrea Mifsud, Alessandra Pagani, Armando Tadini
Ti è piaciuto questo libro? Scrivi una recensione! oppure
Il libro passa in rassegna i numerosi aspetti, dall'attività di vigilanza alla segnalazione delle operazioni sospette e alle violazioni di natura amministrativa, dalla tutela del segreto bancario e professionale alla privacy, fino ai profili tributari e panali, anche attraverso il puntuale ricorso a casi tratti dalla realtà operativa.
